Состоялось Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ВНИИГ им.Б.Е. Веденеева»

1 июня 2010 года состоялось очередное Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ВНИИГ им.Б.Е. Веденеева», функции которого выполняет Правление ОАО «РусГидро».

 

1. Решением Общего собрания акционеров ОАО «ВНИИГ им.Б.Е. Веденеева» утверждены годовой отчет ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» по результатам работы за 2009 г., годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» по итогам 2009 г., в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» по итогам 2009 г., а также распределение прибыли (убытков) ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» за 2009 г.

 

По итогам 2009 года объем чистой прибыли ВНИИГ им.Б.Е. Веденеева составляет 39954 тыс. руб. и распределяется полностью в фонд накопления, которую предлагается направить на финансирование инвестиционной программы 2010 года.

 

2. Общее собрание акционеров ОАО «ВНИИГ им.Б.Е. Веденеева» утвердило аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт», г. Москва (ОГРН 1027700283566).

 

3. Общим собранием акционеров ОАО «ВНИИГ им.Б.Е. Веденеева» были утверждены изменения в Устав Общества — уточнены компетенция Совета директоров Общества и единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора).

 

 4. Общее собрание акционеров ОАО «ВНИИГ им.Б.Е. Веденеева» избрало Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

∙ Янсон Сергей Юрьевич — Исполнительный директор по закупочной деятельности ОАО «РусГидро»;

∙  Лунаци Михаил Эрнестович — Начальник Департамента венчурных проектов и проектов развития ОАО «РусГидро»;

∙ Беллендир Евгений Николаевич — Генеральный директор ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»;

∙ Недотко Вадим Владиславович — Начальник Департамента экономического планирования ОАО «РусГидро»;

∙ Королева Анна Михайловна — Начальник управления Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро».

 

5. Общее собрание акционеров ОАО «ВНИИГ им.Б.Е. Веденеева» избрало членов Ревизионной комиссии Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

∙ Гатаулин Денис Владиславович — Заместитель Начальника Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»;

∙ Лукашов Артем Владиславович — Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»;

∙ Сафонов Евгений Петрович — Главный эксперт Департамента внутреннего контроля ОАО «РусГидро»;

∙ Кочанов Андрей Александрович — Начальник управления Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «РусГидро»;

∙ Дмитриенко Анастасия Владимировна — Ведущий специалист Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро».

 

6. Решением Общего собрания акционеров ОАО «ВНИИГ им.Б.Е. Веденеева» установлен размер вознаграждений и порядок его выплаты членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

АКЦИИ / АДР РУСГИДРО   
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok